Биржа BTC-e скам или просто временно не работает
25 июля неожиданно приостановила свою работу биржа криптовалют BTC-e (btc-e.nz). Чуть позже по новостным лентам прошло сообщение об аресте в Греции силами ФБР и местной полиции 38-летнего россиянина Александра Винника. Сейчас готовится его экстрадиция в США. Комментариев на эту тему было мало, кроме того, что Винник подозревается в отмывании 4 млрд $ посредством биткоинов.
Довольно быстро выяснилось, что арестованный связан с биржей криптовалют BTC-e, а также со взломанной в 2014 году крупнейшей на тот момент, ныне не существующей биржей mt.gox.com. Обвинение из 21 пункта сводится к тому, что А.Винник создал сеть по отмыванию и обналичиванию средств от незаконных операций по уклонению от налогов, торговле наркотиками, а также доходов от хакерских взломов. Глава группы был одновременно администратором и конечным бенефициаром биржи.
Что же случилось с биржей BTC-e
Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
ПодписатьсяПочти сразу же «возбудились» инвестиционные и криптовалютные форумы, самый известный из которых – BitcoinTalk. Посыпались многочисленные вопросы и еще более многочисленные, версии происходящего. Эмоции зашкаливали, как всегда, в подобных ситуациях.
Преобладали версии о DDOS атаке и что через пару часов все заработает. Также многие думали, что биржи готовятся к долгожданному Segwit х 2 биткойна, намеченному на 1 августа (разделение алгоритма), и что биржи проводят регламентные работы по этому поводу. Одни пророчили биток на завтра по 7000$, другие по 700$, третьи заявляли о полном крахе криптовалюты. Конспирологические версии о масонском заговоре и грядущем апокалипсисе тоже можно найти. Но почти никто не сомневался в надежности одной из старейших бирж. Сейчас наверняка все заинтересованные люди уже в курсе, что произошло на самом деле.
Сейчас на сайте можно увидеть стандартное в таких случаях объявление, которое вряд ли кого-то успокоило. Объявление висит и сейчас, инвесторам остается только надеяться, что на его месте появится прежний сайт с доступным выводом на BTC кошельки.
Немного истории. Биржа BTC-e имеет новозеландский домен и американскую прописку. С 2011 года она стала одной из крупнейших в своей нише. Частные инвесторы из СНГ давно освоили эту площадку, благодаря разумным тарифам, хорошему выбору инструментов, вменяемой поддержке и привычному ПАММ-сервису.
Самое ценное в том, что на BTC-e можно относительно легко было обменять биткоины на доллар, евро и рубль по рыночной цене. Немалое значение имеет дружественный русскоязычный интерфейс, ведь платформа разработана русскими программистами и изначально была зарегистрирована в Болгарии.
Биржа стабильно входила в ТОП-5 в своем сегменте, что не могло не вызывать доверия со стороны инвесторов. Наконец, вывод в рублях через привычные нам платежные сервисы доступен далеко не на всех площадках, BTC-e в этом смысле — одно из приятных исключений. Объемные показатели биржи говорят сами за себя: почти 400 млн$ оборотов в месяц, более миллиона зарегистрированных пользователей по всему миру. Вряд ли кто-то мог предположить еще 3 дня назад, что BTC-e назовут «крупнейшим в мире сайтом по киберпреступлениям».
Как сейчас выяснилось, группировка Винника создала фиктивную компанию Canton Business Corporation, управлявшую биржей. Часть средств оседала на личных банковских счетах подозреваемого. Не удивительно, что арестован он был в дорогом греческом лакшери-отеле, где вёл расслабленный образ жизни. Что забавно, вычислили махинатора элементарно по его кошельку WebMoney, через который он почти открыто делал вывод денег сомнительного происхождения.
Биржа предоставляла пользователям полную анонимность без верификации и никак не интересовалась происхождением средств. Вы закономерно спросите, а что собственно здесь не так? Ведь криптовалюты и создаются для соблюдения анонимности и заключения смарт-контрактов напрямую. Все так, но попробуйте теперь объяснить это ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Думаю, следует ожидать новых шагов по установлению контроля за оборотом криптовалют, по крайней мере, со стороны американских властей. Добавьте к этому еще и большой шум вокруг «русских хакеров».
Каковы последствия приостановки работы биржи для частных инвесторов?
К сожалению, я видел отзывы коллег, которые держали на кошельках BTC-e сотни тысяч в рублевом эквиваленте. Что и говорить у меня лично на балансе биржи находилось несколько сотен долларов, которыми я время от времени спекулировал на курсе криптовалют. Большинство пользователей безоговорочно доверяли бирже и держали на ней не только все свои инвестиции, но и сбережения. Они пишут, что если биржа не откроется после всей этой истории, им просто нечего будет есть. Вероятно, что в числе нелегально выведенных накануне с биржи 16 163 BTC, есть и деньги россиян.
Из предыдущих моих публикаций вы уже знаете, что биржи криптовалют не дают совершенно никаких гарантий. Нельзя взломать сам биткоин, но сервисы по его обмену и торговле, к сожалению, весьма уязвимы. В том числе в отношении рисков мошенничества. Поэтому соблюдение мер безопасности должно быть приоритетом для частного инвестора. Давайте вспомним основные правила в обращении с криптовалютой:
- Бережное отношение к криптографическому коду своего кошелька;
- Аккуратное обращение с устройством, с которого вы делаете вход;
- Максимально возможное изучение всей доступной информации о команде биржи или об организаторах ICO;
- Диверсификация инвестиций не только по классам активов, но и внутри криптовалют – по разным биржам, кошелькам, валютам и т.п.
Не думаю, что эта история приведет к подрыву доверия к биткойну и биржам криптовалют. Например, этого не произошло после драматической истории со взломом mt.gox в 2014 году. Конечно, многое будет зависеть от того, возобновит ли работу BTC-e после текущего кризиса. Даже если биржа восстановит работу, совсем не факт, что она выдержит проверку волной вывода средств паникерами.
Предлагаю всем читателям поучаствовать в опросе, а также выразить свое мнение о ситуации в комментариях.
Загрузка ...
Загрузка ...Всем профита!
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
- Ленивая неделя №86 прибыль 304$ или 1,2%
2 400 35 - Ленивая неделя №102 прибыль +175$ или +0,9%2 745 65
- Ленивая неделя №4 (19.01-25.01) прибыль 325$ или +1,2%2 561 154
- Ленивая неделя №42 (26.09-02.10) прибыль 216$ или 3,44%2 606 16
- Ленивая неделя №16 (17.04-23.04) прибыль 0$ или 0%2 458 8
- Ленивая неделя №32 (07.08-13.08) прибыль 158$ или 1,1%2 382 4
- Ленивая неделя №41 (16.10-22.10) убыток 62,7$ или 0,4%2 514 27
- Ленивая неделя №13 (02.04.18-08.04.18) убыток 140$ или 0,8%3 098 4
Кладбищенский бизнес или инвестиции в загробную жизнь
Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.
Биржа может и выплатит деньги, но летчерез 50, когда выпустят Винника.
Судя по голосованию оптимистов все же больше всего
Голосование ни о чём — большинству плевать на чужие деньги и саму биржу с высокой колокольни, так что туфта всё это. Но будь мои деньги там, то я бы конечно поставил на вывод при 1ой же возможности, т.к. в подобных ситуациях почти всегда побеждают самые осторожные.
Это простой передел. Снова янки суки русским палки в колеса суют. То санкции то дипломаты, а теперь еще до денег вложенных в биржу добрались. Сколько уже В.В.П. Может терпеть этот беспредел со стороны вонючих пиндосов
Антон, я, конечно, понимаю, что ваш ресурс не претендует на элитный статус, но вам самому не противно подобные словесные испражнения читать (см. пост выше)? Мне бы было стыдно и перед собой и перед читателями, но блог ваш — хозяин барин...
Знали бы вы какие иногда комментарии не проходят модерацию)
Думаете следует не пропускать и подобные комментарии?
Вообще странно, что вы его пропустили, не говоря уже, что спрашиваете меня об этом.
Оптимистов больше)
Проголосовал за Скам. Т.к. это уже не слабый тревожный звоночек, даже если и восстановит свою работу. При первой же возможности вывода — обязательно выводить средства.
Осторожность превыше всего, чем держать всё в «одной корзине» как кто-то так делает.
Пессимист детектед)
Не понял, как это нелегально вывели биткоины? Разве биткоины можно украсть?
Да, если они находятся на кошельках биржи.
А зачем их держали на кошельках биржи, даже на еду не брали?
Спекуляции на бирже предполагали нахождение криптовалют на кошельках, кто хотел просто держать — выводил.
«Голос Америки» c какого-то перепугу написал, что: « Кроме этого, департамент криминальных расследований министерства финансов США намерен взыскать с биржи штраф в размере 110 МИЛЛИАРДОВ долларов. Александр Винников должен выплатить 12 миллионов» Хотя с его штрафом в 12 млн долларов они видимо не ошиблись.
golos-ameriki.ru/a/3963556.html
Не уверен, что американцы теперь позволят снова открыть критобиржу BTC-E и если и позволят это сделать, то оттуда большинство несомненно срочно выведут все средства. Но такое трудно представить, что «хозяин» биржа, котороего в том числе обвиняют в преступлениях и в США, будет судим и сядет на минимум 25 лет (он кстати, уже всё отверг — а что ему еще делать то?), а его биржа продолжит работать. Граждане Амерки такое не примут. Поэтому — это скам, как не печально приходится признать. Инвестиции всегда риск — помните об этом постоянно...
Вот так задумаешься лишний раз уезжать из РФ.
Антон, я не совсем понял, как это связано. Вроде никаких откровений в его посте нет, по крайней мере для тех, кто не вчера родился.
Усё:
«Власти США конфисковали домен BTC-e»
forklog.com/vlasti-ssha-konfiskovali-domen-btc-e/
Очевидно биржа и создавалась группой нечестных дельцов для того,чтобы в конечном итоге вынуть деньги с кармана доверчивых клиентов и раствориться на просторах интернета. Да, биткоин не пострадает, а вот все, кто держал деньги там, однозначно их не вернут. Мы имеем пример расследования аферы с брокером MMSIC Group, пострадали десятки тысяч людей, а следствие за три года не получило результат,который бы устроил вкладчиков, обманутых мошенниками...история повторяется.
Не очевидно, т.к. основатели могли соскамить биржу ранее, поводов было достаточно.
Не надо проводить параллель между продажными органами Украины и РФ и профессиональной полицией США. Если на момент начала расследования, господа, ответственные за биржу, будут находится на территории страны, то ареста им не избежать. В противном случае, копы, которые заведомо не задержали подозреваемых сами пойдут под суд.
Продажные судьи США оправдают кого надо. В США 20% оправдательных приговоров, в Канаде 0,7%, в Германии 0,9%. Полицейских в США даже за убийство не наказывают.
Никаких параллелей нет.
В индексе восприятия стран по уровню коррупции РФ на 134 месте, уступив даже таким странам как Сьерра-Леоне, Парагвай, Мексика, Эквадор. И вы мне будете рассказывать про продажных американских судей? Идите-ка вы лучше на 1-ый канал — там ваша целевая аудитория, да ещё и деньги будут платить за разжижение мозгов, а здесь большинство людей ещё в своём уме.
Так этот индекс восприятия составили продажные америкосы. У них коррупция привычна и законна, лоббизм называется, и поэтому не воспринимается как коррупция, а у нас воспринимается. И вы мне будете рассказывать про восприятие коррупции? Идите-ка вы лучше на CNN и Эхо — там ваша целевая аудитория, да ещё и деньги будут платить за разжижение мозгов, а здесь большинство людей ещё в своём уме.
На мой взгляд, Антон, если Биржей изначально управляла фиктивная компания, созданная группировкой Винника, то сомнений в том,что конечной целью этих «управленцев» была нажива посредством мошенничества и быть не может. В любом случае ответственность за жизнедеятельность того или иного проекта несут в первую очередь управляющие биржей, компанией, холдингом и т. п... Тот же брокер MMCIS Group уже никогда не появится на рынке форекс, ведь для этого нужно вернуть деньги своим клиентам,а кто станет добровольно возвращать людям то, что он своровал? Поэтому именно эта биржа криптовалюты BTC в своём прежнем амплуа никогда не возобновит своей работы... разве что настоящие владельцы биржи были обмануты нечестными «управленцами», Однако понять, who is who , в офшорах довольно проблематично, тем более, когда украденные суммы, запредельные для нашего понимания)
Обвинять в том, что случилось, политиков не вижу смысла. Валютные операции — рай для мошенников. Так было и так, скорее всего, останется. Нужно просто принять это как факт и не рисковать сверх разумного. Поездки за рубеж и в США в частности, пусть пугают тех, кому есть, что скрывать. Ну а биржа, само собой, скам. Это хороший урок, как не класть все яйца в одну корзину.
Согласен полностью с Константином.
Не вижу смысла скамить биржу, она неплохо бабла рубит на комиcсиях. Тем более такая гигантская сумма в 16 с лишним битков.
Либо заставили, либо хакнули!
Как ни крути, но свифт и мировая практика налоговых (в цивилизованных) странах не позволит лицам, засветившимся в этой бирже пользоваться своими деньгами из-за их незаконного получения. А там, где позволят, выжмут большой кусок на взятки жадные чиновники. Как вариант — Россия. Там все можно... купить!
В Европе это нормальная практика. Сотни российских и украинских олигархов уже потеряли так свои деньги, которые просто конфисковывались при попытках купить какое-либо имущество.
Но с другой стороны мы ведь не знаем юридические нюансы самой биржи. Оффшор, который снимает с себя все обязательства и все такое... Дойдет дело до суда и развалится из-за отсутствия адекватных доказательств.
Такими темпами можно ждать еще пару скамов российских оффшоров — платежные системы Payeer и Advanced cash и хрен его знает, сколько у них еще таких помойных ям по сбору долларов!
Да, в Европе является нормальной практика грабить чужих олигархов. В России стесняются грабить. Не видать больше европейским грабителям российских денег.
Никто никого не грабит. Не можешь подтвердить не купленную в налоговой справку о доходах (а свифт видит абсолютно все транзакции) — занимаешься отмыванием незаконно полученных денег, наркоденьги, трерроризм или что-нибудь еще. Разбираться с тобой у них полномочий нет, а заморозить деньги можно.
Их не отбирают, просто замораживают до выяснения деталей их получения. А-ля беспредельничайте у себя в странах, а у нас так не прокатит!
В России да и в Украине (на ближайшие 5-10 лет) же все гораздо банально и просто. Хочешь работать — плати. Не будешь — отберем все. В чужую нишу не лезь — придут ребята из силовых структур и в лучшем случае, ты закроешь свой бизнес без последствий. Можно договориться, если это им выгодно!
Интересное у вас законодательство. Разбираться полномочий нет, а чужими деньгами пользоваться есть. Никакого беспредела, да.
Что там разбираться, ведь свифт всё видит.
У вас всё банально и просто. Хочешь работать — переводи, отберём. Придут ребята из силовых структур и в лучшем случае, ты не откроешь свой бизнес. А в России — пожалуйста, работай, получай прибыль.
А-ля беспредельничайте у себя в странах, а российских денег не увидите.
Август наступил = )
Ребзя, кто потерял меньше миллиона рублей, считайте, что вам достался урок не за дорого. У меня лично потери значительно больше, хехе, но я не держал в одной корзине все + высокий доход= высокий риск. Так что все в порядке, работаем дальше =)
Я потерял 500 тыс долларов
Стас можно подробнее как?
Очевидно деньги застряли на бирже.
Вот за что люблю ваш ресурс — за отсутствие розовых очков. Искренне жаль тех, кто потерял все нажитое на данной бирже... Но люди, вы же понимали. на что шли?
Если нет — перечитайте Буратино.
Тем временем биржа заработала)
Искренне рад. Рад, что ошибся.